投資者關(guān)系

IR MANAGEMENT

議事規則

RULES OF PROCEDURE

公司治理

議事規則

議事規則

     公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》和中國證監會(huì )有關(guān)規章制度的要求,不斷完善公司法人治理結構,強化內部管理,建立健全內部控制制度,規范公司運作,加強信息披露,切實(shí)維護公司及全體股東的利益。公司已建立由股東大會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )和經(jīng)理層組成的治理架構,并以《公司章程》為基礎,制定了多層次的治理規則,明確各方的責任和義務(wù),確保股東大會(huì )、董事會(huì )及各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )、監事會(huì )、管理層各司其職、互相協(xié)調、有效制衡,不斷提升公司治理層水平和決策效率。

  • 1、關(guān)于獨立性
    公司與控股股東山東高速集團有限公司在資產(chǎn)、人員、財務(wù)、機構和業(yè)務(wù)等方面保持獨立。
  • 2、關(guān)于三會(huì )運作
    股東大會(huì )是公司的最高權力機構,董事會(huì )是公司決策機構,監事會(huì )是公司監督機構。
  • 3、關(guān)于董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )
    公司董事會(huì )下設戰略與發(fā)展委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )、審計委員會(huì )四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )。
  • 4、關(guān)于獨立董事
    公司4位獨立董事除擔任董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員外均不在公司擔任除董事外的其它職務(wù),并與本公司及其主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨立客觀(guān)判斷的關(guān)系。
  • 5、關(guān)于信息披露
    公司不斷完善相關(guān)制度,有效維護公司、股東和債權人的合法權益,促進(jìn)了公司規范運作、穩健經(jīng)營(yíng)、長(cháng)期持續健康發(fā)展。
  • 6、關(guān)于投資者關(guān)系
    設專(zhuān)人負責投資者管理工作,同時(shí)積極舉辦路演、反路演、業(yè)績(jì)推介會(huì )、投資者見(jiàn)面會(huì )等活動(dòng)。
  • 7、關(guān)于內幕信息知情人登記管理
    公司建立了《內幕信息知情人登記管理制度》,并在上海證券交易所網(wǎng)站披露。
  • 8、關(guān)于制度修訂
    公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》和中國證監會(huì )、上海證券交易所發(fā)布的有關(guān)公司治理文件的要求,持續加強制度建設,提高公司規范運作水平。

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